什么是工商银行尽职调查
潍坊工行开展客户尽职调查及洗钱风险分类业务培训大众网记者徐浩潍坊报道为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。创新培训形式。培训本着从实战出发后面会介绍。
涉及理财违规业务,工商银行私人银行部被罚950万元1月15日，国家金融监督管理总局官网披露工商银行私人银行部因涉及多项违法违规行为，被上海金融监管局处罚950万元。具体违法违规行为包括：股权投资母基金业务未制定管理制度、未按规定程序选聘金融服务合作机构、理财业务未进行独立尽职调查与风险评估、理财资金违规投资等会说。
工商银行柳州分行做好普惠金融大文章,助力地方经济发展生产成本上升、产业扩张或设备更新缺钱、资金周转承压、融资难融资贵等，是小微企业、个体工商户等在创业、发展与竞争的过程中，可能会遇到的一些资金困难。工行柳州分行走进小微企业开展尽职调查，了解客户需求。近年来，工商银行柳州分行通过不断完善体制机制、优化发展模还有呢？
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